Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «22» декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прогнозе исполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО "Росагролизинг", в том числе функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО "Росагролизинг", Долгосрочной программы развития в 2023 году и плановых показателях на 2024 год.
2. О рассмотрении концепции Стратегии развития АО "Росагролизинг" на период до 2030 года.
3. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) АО "Росагролизинг" на 2024 год.
4. Об утверждении Инвестиционной программы АО "Росагролизинг" на 2024 год.
5. Об утверждении Программы финансирования социально значимых проектов АО "Росагролизинг" на 2024 год и ее бюджета.
6. О рассмотрении Политики внутреннего контроля АО "Росагролизинг".
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 27.03.2023 № 23/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 25.12.2023 г.